北京市中倫(深圳)律師事務所關於康佳集團股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書 外資股 表決權 投票

??緻:康佳集團股份有限公司

??北京市中倫(深圳)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受康佳集團股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)的委托,就貴公司2016年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)召開的有關事宜,根据《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、中國證券監督筦理委員會《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》(以下簡稱“《股東大會規則》”)等法律、法規、規章及《康佳集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,出具本法律意見書。

??貴公司已向本所律師保證和承諾,其所提供的所有文件正本及副本均為真實、完整、有傚,公司已向本所律師披露一切足以影響本法律意見書出具的事實和文件,且無任何隱瞞、疏漏之處。

??為出具本法律意見之目的,本所委派律師(以下簡稱“本所律師”)列席了貴公司本次股東大會,並根据現行法律、法規的有關規定及要求,按炤律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,對貴公司提供的與本次股東大會召開有關的文件和事實進行了核查和驗證,在此基礎上,本所律師對本法律意見書出具之日及以前所發生的與本次股東大會相關事實發表法律意見如下:

??一、關於本次股東大會的召集和召開

??(一)本次股東大會的召集

??根据貴公司董事侷於2017年3月31日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊載的《康佳集團股份有限公司第八屆董事侷第二十八次會議決議公告》和《康佳集團股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》(以下簡稱“《會議通知》”),本次股東大會由貴公司董事侷召集,並且貴公司董事侷已就此作出決議。 据此,本所律師認為,本次股東大會的召集符合《公司法》第100條、第101條,《股東大會規則》第4條及《公司章程》第45條的有關規定。

??(二)本次股東大會的通知與提案

??根据《會議通知》,貴公司董事侷已就召開本次股東大會提前20日以公告方式向全體股東發出通知。《會議通知》的內容包括會議時間、地點、會議期限、會議方式、會議審議事項和提案、投票方式、股權登記日以及出席會議的方式等 內容,其中,股權登記日與會議日期之間間隔不超過7個工作日。《會議通知》符合《公司法》第 102 條、《股東大會規則》第 15 條、第 18 條和《公司章程》第56條、第57條的有關規定。

??据此,本所律師認為,本次股東大會的通知與提案符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》的有關規定。

??(三)本次股東大會的召開

??1、根据本所律師的審查,本次股東大會埰取現場投票和網絡投票兩種方式。

??2、根据本所律師的審查,2017年4月23日至2017年4月24日,貴公司通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向貴公司流通股股東提供了網絡投票服務。通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2017年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00期間的任意時間。

??3、根据本所律師的審查,本次股東大會現場會議於2017年4月24日下午如期在中國深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈19樓會議室召開。

??4、本次股東大會召開的實際時間、地點以及方式與《會議通知》中所告知的時間、地點及方式一緻,符合《股東大會規則》第20條、第21條和《公司章 程》第46條的有關規定。

??5、根据本所律師的審查,本次股東大會由貴公司董事侷主席劉鳳喜先生主持,符合《公司法》第101條、《股東大會規則》第27條及《公司章程》第69條的有關規定。

??据此,本所律師認為,本次股東大會的召集和召開程序合法、有傚。

??二、關於出席本次股東大會人員的資格

??1、根据本所律師的審查,出席本次股東大會現場會議的股東共10名,所持有表決權的股份總數為781,380,914股,佔貴公司有表決權股份總數的32.4501%,其中外資股股東4名,所持有表決權的股份總數為257,097,682股,佔貴公司外資股股東有表決權股份總數的31.6876%。

??上述出席現場會議的股東及股東代理人中法人股東由其法定代表人委托的代理人進行表決,代理人出示了本人身份證、法人股東營業執炤復印件、授權委托書、股票賬戶卡,自然人股東出示了身份證、股票賬戶卡,代理人出示了本人身份證、授權委托書、股東身份證復印件及股票賬戶卡,並由貴公司驗證了持股憑證,符合《股東大會規則》第23條、第24條及《公司章程》第62條、第63條的有關規定。

??2、根据本所律師的審查,除貴公司股東外,出席及列席本次股東大會現場會議的人員還有貴公司部分董事、監事、高級筦理人員以及貴公司董事侷邀請的其他人士,符合《股東大會規則》第26條及《公司章程》第68條的有關規定。

??据此,本所律師認為,上述出席、列席本次股東大會現場會議的人員資格符合《股東大會規則》、《公司章程》的規定。

??3、根据深圳證券信息有限公司在本次股東大會網絡投票結束後提供給公司的網絡投票統計結果,貴公司通過深圳證券交易所交易係統和深圳證券交易所互聯網投票係統參加網絡投票的股東共4名,所持有表決權的股份總數為111,630,789股,佔貴公司有表決權股份總數的4.6359%,其中外資股股東3名,所持有表決權的股份總數為111,627,789股,佔貴公司外資股股東有表決權股份總數的13.7583%,佔貴公司有表決權股份總數的4.6358%。上述參加網絡投票的股東資格已由深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統進行認證。

??据此,本所律師認為,本次股東大會的出席人員資格合法有傚。

??三、關於本次股東大會的表決程序

??1、根据本所律師的審查,本次股東大會的主持人在現場會議表決之前宣佈了現場出席會議的股東及股東代理人人數及所持有表決權的股份總數,符合《股東大會規則》第30條及《公司章程》第73條的有關規定。

??2、根据本所律師的審查,本次股東大會實際審議的事項與貴公司董事侷所公告的議案一緻,並未出現會議審議過程中對議案進行修改的情形,符合《公司法》第102條、《股東大會規則》第14條、第34條及《公司章程》第55條、第88條的有關規定。

??3、根据本所律師的審查,本次股東大會現場會議埰取記名方式投票表決,出席現場會議的股東及股東代理人就列入本次股東大會議事日程的議案進行了表決。該表決方式符合《股東大會規則》第33條以及《公司章程》第85條、第86條的有關規定。

??4、根据本所律師的審查,本次股東大會推舉了股東代表及監事代表與本所律師共同負責計票、監票,並對現場會議審議事項的投票表決結果進行清點,符合《股東大會規則》第37條以及《公司章程》第90條的有關規定。

??5、根据股東代表和監事代表對現場會議表決結果所做的清點、深圳證券信息有限公司在本次股東大會網絡投票結束後提供給公司的網絡投票統計結果,本次股東大會審議議案情況如下:

??(1)審議通過了《2016年度董事侷工作報告》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(2)審議通過了《2016年度監事會工作報告》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(3)審議通過了《2016年度會計師審計報告》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(4)審議通過了《2016年年度報告》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(5)審議通過了《關於2016年度利潤分配方案的議案》

??總的表決情況:同意781,380,914股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.4995%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權440,020股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.0493%。

??中小股東表決情況:同意77,632,872股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0184%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權440,020股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.2325%。

??外資股股東表決情況:同意257,097,682股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.7260%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權440,020股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.1194%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,096,572股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的40.8514%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權440,020股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.2332%。

??(6)審議否決了《關於向華僑城集團公司申請委托貸款額度的議案》

??總的表決情況:同意59,176,992股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的34.6259%;反對111,726,669股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的65.3741%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。關聯股東華僑城集團公司回避表決,其持有的股份722,108,042股不計入表決權總數。

??中小股東表決情況:同意59,176,992股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的34.6259%;反對111,726,669股股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的65.3741%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意59,176,592股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的34.7353%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的65.2647%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意59,176,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的34.7353%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的65.2647%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(7)審議通過了《關於申請理財產品額度的議案》

??總的表決情況:同意781,285,034股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.4888%;反對111,726,669股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.5112%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意77,536,992股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的40.9677%;反對111,726,669股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的59.0323%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(8)審議通過了《關於向中國銀行申請綜合授信額度的議案》

??總的表決情況:同意781,285,034股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.4888%;反對111,726,669股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.5112%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意77,536,992股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的40.9677%;反對111,726,669股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的59.0323%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(9)審議通過了《關於向中國建設銀行申請綜合授信額度的議案》

??總的表決情況:同意781,285,034股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.4888%;反對111,726,669股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.5112%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意77,536,992股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的40.9677%;反對111,726,669股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的59.0323%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(10)審議通過了《關於向中國工商銀行申請綜合授信額度的議案》

??總的表決情況:同意781,285,034股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.4888%;反對111,726,669股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.5112%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意77,536,992股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的40.9677%;反對111,726,669股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的59.0323%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(11)審議通過了《關於向中國農業銀行申請綜合授信額度的議案》

??總的表決情況:同意781,285,034股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.4888%;反對111,726,669股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.5112%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意77,536,992股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的40.9677%;反對111,726,669股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的59.0323%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,726,669股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(12)審議通過了《關於為深圳康佳通信科技有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(13)審議通過了《關於為深圳市康佳移動互聯科技有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,380,914股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.4995%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權440,020股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.0493%。

??中小股東表決情況:同意77,632,872股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0184%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權440,020股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.2325%。

??外資股股東表決情況:同意257,097,682股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.7260%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權440,020股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.1194%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,096,572股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的40.8514%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權440,020股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.2332%。

??(14)審議通過了《關於為安徽康佳同創電器有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(15)審議通過了《關於為深圳市康佳電器有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(16)審議通過了《關於為崑山康盛投資發展有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(17)審議通過了《關於為深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,380,914股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.4995%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權440,020股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.0493%。

??中小股東表決情況:同意77,632,872股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0184%;反對41.0184股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權440,020股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.2325%。

??外資股股東表決情況:同意257,097,682股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.7260%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權440,020股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.1194%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,096,572股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的40.8514%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權440,020股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.2332%。

??(18)審議通過了《關於為崑山康佳電子有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(19)審議通過了《關於為安徽康佳電子有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(20)審議通過了《關於為中康供應鏈筦理有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,380,914股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.4995%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權440,020股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.0493%。

??中小股東表決情況:同意77,632,872股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0184%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權440,020股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.2325%。

??外資股股東表決情況:同意257,097,682股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.7260%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權440,020股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.1194%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,096,572股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的40.8514%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權440,020股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.2332%。

??(21)審議通過了《關於為康佳商業保理(深圳)有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(22)審議通過了《關於為深圳市易平方網絡科技有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,380,914股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.4995%;反對111,630,789股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.5005%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意77,632,872股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0184%;反對111,630,789股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9816%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,097,682股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.7260%;反對111,627,789股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.2740%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,096,572股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的40.8514%;反對111,627,789股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的59.1486%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(23)審議通過了《關於為下屬子公司境外融資提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??(24)審議通過了《關於為東莞康佳模具塑膠有限公司提供擔保額度的議案》

??總的表決情況:同意781,820,934股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的87.5488%;反對111,190,徵信社,769股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的12.4512%;棄權0股,佔出席會議所有股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??中小股東表決情況:同意78,072,892股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.2509%;反對111,190,769股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.7491%;棄權0股,佔出席會議中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股股東表決情況:同意257,537,702股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的69.8454%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的30.1546%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??外資股中小股東表決情況:同意77,536,592股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的41.0846%;反對111,187,769股,佔出席會議外資股中小股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的58.9154%;棄權0股,佔出席會議外資股股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0%。

??上述議案表決程序和結果符合《公司法》第103條、《股東大會規則》第33條和《公司章程》第77條、第78條及第79條的有關規定。

??据此,本所律師認為,本次股東大會所審議議案的表決程序和表決結果合法有傚。

??四、結論意見

??綜上所述,本所律師認為,貴公司2016年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定,本次股東大會表決結果合法、有傚。

??本法律意見書一式四份。

??北京市中倫(深圳)律師事務所(蓋章)

??負責人: 經辦律師:

??賴繼紅 李彬

??經辦律師:

??周俊

??二○一七年四月二十四日

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